根據(jù)《中國人民銀行蘭州中心支行辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)總行<法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法>（試行）的通知》（蘭銀辦[2017]113號）要求，我行于2020年5月25日全面完成分類評級的自評、申辯及資料上報等工作，經(jīng)人民銀行慶陽市中心支行初評、復(fù)評及資料核驗等環(huán)節(jié)，我行榮獲A級單位。    
        2019年評級期內(nèi)，瑞信村鎮(zhèn)銀行建立和完善反洗錢內(nèi)控制度，嚴格按照反洗錢制度要求履行客戶身份識別、客戶身份資料與交易記錄保存、客戶風險等級劃分、大額和可疑交易報告等義務(wù)，定期開展反洗錢宣傳活動，加強對員工的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對人民銀行反洗錢部門布置的各項工作給予積極配合和支持，風險防范意識得到進一步增強，反洗錢工作有效性進一步提高，切實維護和促進了慶陽市經(jīng)濟金融穩(wěn)定運行。
        下一步，瑞信村鎮(zhèn)銀行將緊緊圍繞反洗錢工作重點，開展“反洗錢整改提升年”專項活動，持續(xù)推進制度建設(shè)和專業(yè)能力提升，嚴格落實客戶身份識別，強化可疑交易的人工甄別和業(yè)務(wù)風險的研判機制，密切關(guān)注新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新渠道等可能存在的洗錢風險，適時開啟交叉驗證新模式，定位風險排查新方向，運用考評問責新手段，著力推進合規(guī)經(jīng)營與風險防控相融合，助力反洗錢工作再上新臺階。